В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%
Они снизились с 113 миллиардов до 90 миллиардов рублей. Такое сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года (на 5% в 2022 году и на 12% — в 2023 году).
Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 миллиарда рублей.
Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы.
Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей.
Существеннее — более чем вдвое — сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей.
Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков в платформе «Знай своего клиента».
В октябре 2024 года мы открыли сервис, с помощью которого любой желающий может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска в платформе. Сервис оказался востребован у бизнеса: с момента открытия к нему обратились более 200 тысяч раз.
Подробнее читайте в материале
